12 липень 2024, П'ятниця, 21:33

Метка: відмивання коштів

6 Жовтня 2020

16 липня 2020 р “Кристалбанк” прийняв рішення (протокол № 69) про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо одержання кредитів рефінансування НБУ за генеральною кредитною угодою від 11.06.2019 р, укладеною між АТ “Кристалбанк” та Нацбанком на 830 млн грн. В заставу планують передати “пул активів (майна)”, який невідомо з чого складається.

[post-views] 0

2 Жовтня 2020

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».

[post-views] 0

21 Липня 2020

З початку здійснення процесуальної діяльності, а саме з 5 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальні вироки щодо двох екснардепів, двох суддів, трьох адвокатів, керівника державного підприємства та депутата місцевої ради. Виправдувальний вирок ухвалено щодо одного судді.

[post-views] 0

7 Травня 2020

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

[post-views] 0

11 Жовтня 2018

Співробітники Головного слідчого управління та ГУ СБУ в Києві та області у межах розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.

[post-views] 0

20 Грудня 2017

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих «грошей Януковича», які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області.

[post-views] 0

10 Березня 2017

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомлено про підозру колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса Нішніанадзе Т.Т. в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

[post-views] 0