Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.
Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Екс-власник банку «Фінанси та кредит» Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил о том, что подозреваемый в расхищении средств банка «Финансы и кредит» бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.
Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и кредит».
Государственное бюро расследований вызвало на допрос депутата Верховной Рады VIII созыва и генерального директора горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, передает Резонанс.
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области от 27.11.2018 г. и постановление Северного апелляционного хозсуда от 13.03.2019 г.
Национальное антикоррупционное бюро подготовило представления на снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа Константина Жеваго и депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского.
В рамках продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязуется использовать все возможности, чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков понесли ответственность за свои действия.
Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства, принадлежащие, в частности, бывшему председателю правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.
Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.
Сотрудники СБУ и следователи киевской областной прокуратуры проводят обыск в офисе ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ».