Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що в Парижі за участю українських прокурорів і слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення коштів у значних розмірах
Про це розповідає Резонанс
Підозра стосується розтрати майна на суму, що перевищує 500 мільйонів гривень. Ім’я підозрюваного офіційно не називалося, однак наведені обставини дозволяють зв’язувати справу з Костянтином Жеваго
«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», – написав він у своїх соцмережах.
Зміст обвинувачень
За версією слідства, фігурант створив і очолив ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку, яка системно виводила активи через мережу підконтрольних фірм і закордонні фінансові установи. Йдеться про використання фінансових ресурсів установи, включно з коштами вкладників та рефінансуванням Національного банку України, у приватних інтересах бенефіціара.
Генеральна прокуратура назвала встановлені збитки сумою, що перевищує 519 мільйонів гривень. Після вручення підозри підозрюваного допитали в процесуальному статусі підозрюваного
Попередні епізоди і міжнародні наслідки
У грудні 2022 року за запитом української влади особу затримали на гірськолижному курорті в Куршевелі. Їй інкримінують розтрату близько 113 мільйонів доларів, що завдала шкоди вкладникам і державним інтересам. Сам банк «Фінанси та Кредит» був визнаний неплатоспроможним у 2015 році
Після затримання суд дозволив вийти під заставу в розмірі мільйона євро. У серпні 2023 року Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою також повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди посадовим особам Верховного Суду в обмін на судове рішення на його користь
Підозрюваний заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення. Розслідування триває, тривають процесуальні дії та міжнародна взаємодія правоохоронних органів