Столична прокуратура та ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідували діяльність потужного конвертаційного центру. У своїй протиправній діяльності зловмисники використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк». Про це повідомляє прокуратура Києва.
За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету перевищують 15 млн гривень.
Як уточнила Резонансу речниця прокуратури Києва Надія Максимець, у межах розслідування 13 та 14 квітня правоохоронцями проведено 8 обшуків на території Києва та Київської області. Наразі встановлено 6 підприємств - найбільших вигодонабувачів згаданого конвертцентру. Він діяв, за матеріалами слідства, з 2015-2017 рр.
ПРОКУРАТУРА НЕ ДАЛА СБЕРБАНКУ ВЗЫСКАТЬ 1,5 МЛРД ГРН С УКРЗАЛИЗНЫЦИ
У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорновізаписи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з «клієнтами», що містить інформацію з заявками на проведення «конвертаційних» операцій, 11 печаток та штампів «фіктивних» підприємств.
Наразі триває комплекс оперативних та слідчих заходів.
БАНКОВСКИЕ АФЕРЫ: КАК НАВЕШИВАЮТ КРЕДИТЫ И ВОРУЮТ ДЕНЬГИ ИЗ ЯЧЕЕК