Следователи прокуратуры и СБУ на этой неделе провели следственно-оперативные мероприятия на предприятиях агрохолдинга "Агрейн" в рамках уголовного производства по фактам мошенничества и присвоения чужого имущества группой лиц в особо крупных размерах.
Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах. Были изъяты наличные в долларах и евро на общую сумму свыше 10 млн грн., огнестрельное оружие.
Кроме того, у одного из ключевых фигурантов уголовного производства Ю.Болотского изъяли золото в слитках весом 72 кг. По версии следствия он является организатором схем незаконного вывода активов холдинга за границу.
Все изъятое имущество, денежные средства и ценности, а также найденная документация приобщены к уголовному производству в качестве вещественных доказательств.
Общая стоимость драгоценностей, изъятых правоохранительными органами у топ-менеджеров "Агрейна" составляет более 80 млн грн.
По словам собеседника издания, количество изъятых золотых слитков у физического лица на сегодня является абсолютным рекордом. До этого наибольшее количество золота изъяли у бывшего министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого - весом около 50 кг.
По данным СМИ, "Агрейн" вывел активы украинских фермеров в оффшоры. Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейна", их законным владельцам, а главное - вернуть в Украину оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др.
Речь идет об элеваторах с зерном, скоте, арендных пастбищах и паях селян, которые также сегодня подконтрольны панамской компании Careymae Finance SA.
Ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены. Владелец "Агрейна" Павел Овчаренко разыскивается Интерполом.