Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.
Как сообщили изданию в Антикоррупционной прокуратуре Австрии, по данному делу уже проходят в качестве подозреваемых 30 чел.
Речь идет о подозрению в отмывании денег с 2016 г. через Meinl Bank - частный австрийский банк среднего размера, который специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.
За несколько лет следствия дело приняло значительные масштабы. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с корреспондентских счетов в Meinl Bank незаконно вывели 385 млн долл. и 75 млн евро.
Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг. - как правило, в последний момент перед введением в эти банки временной администрации.
По информации украинского ФГВФЛ, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долл. из Южкомбанка, 40 млн долл. из Терра Банка, 39,5 млн долл. из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долл. из банка Киевская Русь.
Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками проводят и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co.
В частности, 25 млн долл. из банка Национальный кредит, 59 млн долл. из банка Финансы и Кредит и 115 млн долл. из Дельта Банка. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейна, из Дельта Банка вывели 99 млн долл. через австрийский Meinl Bank и почти 184 млн долл. через East-West United SA в Люксембурге.