Сотрудники областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции в Днепропетровской обл. выявили конвертационный центр, через который обналичивались деньги, украденные в сфере ЖКХ.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины. Деньги, полученные в качестве коммунальных платежей за уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, перечислялись на счета подконтрольных фирм конвертационного центра.
Те якобы последние предоставляли им какие-то работы и услуги, однако на самом деле сделки были бестоварными, т.е. носили фиктивный характер. При обысках кроме печатей фиктивных предприятий изъяты 9,4 млн грн., десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флеш-носители.
Кроме того, изъяли записи с отражением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц, сообщили в полиции.
Полицейские установили, что услугами данного конвертцентра пользовались коммунальные коммерческие предприятия в сфере ЖКХ. В состав конвертационного центра входили 10 фиктивных предприятий. Ежедневный оборот "конверта" составлял 1,5-3,5 млн грн.
"В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной зарплаты, в то время как согласно заключенным договорам с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше", - уточнили в Нацполиции.
Производство открыто по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. На счета трех предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен арест.
