Генеральная прокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной суд материалы о деятельности в стране финансовой пирамиды "МММ-2011", созданной ранее осужденным за финансовое мошенничество Сергеем Мавроди.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на литовские СМИ.
Согласно процедуре, рассмотрение дела начинается в течение месяца после получения материалов. Уголовное дело состоит из 89 томов. Обвинения в незаконных финансовых операциях и мошенничестве в составе преступной группы предъявлены 9 подозреваемым.
Предварительное следствие в отношении "МММ-2011" потребовало особой тщательности. "Незаконные действия осуществлялись в электронном пространстве. Для того, чтобы их отследить, нужны были высококвалифицированные мероприятия в сфере информационных технологий", — подчеркнул прокурор Регимантас Жукаускас.
В ходе следствия, начатого еще в 2012 г., литовские правоохранители выяснили, что деятельность аферистов распространялась не только на Литву. Генпрокуратура обращалась за содействием к коллегам в Великобритании, Германии и Чехии. Возобновить деятельность финансовой пирамиды мошенники пытались также в России, Беларуси, Украине, Молдове.
Установлено, что в Литве у "МММ-2011" было около 800 вкладчиков, которые инвестировали в это предприятие, утверждавшее, что действует с разрешения властей, не менее 650 тыс. евро. По мнению литовской Генпрокуратура, арестованного имущества подозреваемых должно хватить для возмещения ущерба обманутым вкладчикам. Финансовым аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
С просьбой провести расследование незаконной деятельности в Литве "МММ-2011" в Генпрокуратуру в марте 2012 г. обратился центральный банк Литвы. Как установили его эксперты, "МММ-2011", предлагавшая клиентам делать вклады под 55%, имеет явные признаки финансовой пирамиды.
Это является нарушением законов Литвы, согласно которым исключительным правом приема вкладов обладают лицензированные кредитные учреждения. "МММ-2011" или какой-то иной фирме, связанной с создателем финансовых пирамид С.Мавроди, такой лицензии не выдавалось.