У Києві, Дніпрі та Івано-Франківську правоохоронці знешкодили масштабну мережу шахрайських call-центрів, які організовували фінансові афери щодо громадян Чехії, Латвії та Литви. Зловмисники видавали себе за працівників банків та поліції, повідомляли жертвам про вигадані злами рахунків чи спроби оформлення кредитів, наполягаючи на терміновому «порятунку» коштів.
Про це розповідає Резонанс
Як діяли шахраї: використання deepfake і підбір персоналу
У деяких випадках жертв змушували інсталювати програми для віддаленого доступу, що дозволяло повністю контролювати їхні банківські акаунти та здійснювати маніпуляції з коштами. За наявною інформацією, від дій шахраїв постраждали щонайменше 47 громадян Євросоюзу.
Для усунення мовного бар’єра та підвищення довіри клієнтів у call-центрах працювали носії європейських мов — іноземці, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за готовими сценаріями. Оператори використовували сучасні технології deepfake, що дозволяло під час відеозв’язку імітувати зовнішність і голос представників банків чи поліції.
“Застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця”, — йдеться в повідомленні.
Розслідування та затримання учасників злочинної схеми
За даними слідства, до функціонування мережі було залучено велику кількість осіб: тім-лідери, керівники змін, оператори, перекладачі, IT-спеціалісти, технічна підтримка, охоронці, водії, HR-менеджери, ментори та поліграфологи. Фінансові фахівці створювали криптогаманці та шукали ДРОПів для виведення коштів на закордонні рахунки.
У межах операції проведено понад 70 обшуків у різних областях України. Оперативники вилучили сотні ноутбуків, телефонів, серверне обладнання, фальшиві посвідчення «банківських працівників» та «поліцейських», пристрої для deepfake, чорнову бухгалтерію, готівку, транспорт і навіть зброю з боєприпасами.
Внаслідок слідчих дій було затримано співорганізатора та п’ятьох виконавців. Усім їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, створенні та участі у злочинній організації. Суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою.
Організатор групи, 43-річний житель Київщини, незаконно залишив Україну та наразі перебуває у міжнародному розшуку. Йому та ще чотирьом його підлеглим також оголошено підозру, і всі вони шукаються правоохоронцями. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також поліція затримала шістьох громадян Латвії та Чехії, які виконували ролі операторів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували у міжнародному розшуку Інтерполу за аналогічні злочини у своїх країнах. Зараз іноземці перебувають під вартою в Україні з метою подальшої екстрадиції.
Встановлено, що 19 іноземців працювали в call-центрах із порушенням міграційного законодавства України. Прийнято рішення про їхнє примусове повернення на батьківщину, шістьох уже видворено.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту. Поліція продовжує встановлювати всіх учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайств та можливих потерпілих у країнах ЄС.