В Україні завершилася масштабна спеціальна конфіскація активів, у ході якої державі було передано майно на понад 2,6 мільярда гривень. Це найбільший випадок спецконфіскації за часів незалежності країни.
Про це розповідає Резонанс
Розкриття нелегальної схеми онлайн-казино
Встановлено, що йдеться про активи мережі нелегальних гральних сайтів під брендом «Pin-Up». У період з 2021 до 2024 року ці платформи працювали без належних ліцензій, а слідство зафіксувало їхні зв’язки з громадянами російської федерації та підсанкційними особами. Під час розслідування було доведено, що компанія фінансувала бюджет держави-агресора, сприяла бойовим діям проти України, ухилялася від сплати податків та здійснювала збір персональних даних гравців.
Згідно з матеріалами слідства, кошти, отримані від нелегальної діяльності онлайн-казино, легалізувалися через офіційні ліцензовані платежі під виглядом роялті.
Розслідування, обвинувальні вироки і нові підозри
Один із підозрюваних у справі пішов на угоду зі слідством, визнав свою вину та надав детальні свідчення щодо організаторів незаконної схеми. Це дозволило арештувати рекордну суму активів та передати їх в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). За інформацією Офісу Генерального прокурора, отримані кошти спрямують на придбання військових облігацій.
“Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 111-1 – колабораційна діяльність, ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації, ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, ч. 3 ст. 209 – легалізація доходів, ч. 1 ст. 366 – службове підроблення). Він отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки”.
Окрім цього, у рамках кримінального провадження прокурори повідомили про підозри голові та ще одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино, які брали участь у функціонуванні незаконної схеми.