29 березень 2024, П'ятниця, 03:54

ДБР повідомило про підозру ексголові наглядової ради “Вектор Банку”

1 Червня 2020г.
58b92de69cbf0

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за матеріалами Головного оперативного управління ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру щодо заволодіння чужим майном на суму понад 28 мільйонів гривень ексголові наглядової ради «Вектор Банку» (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Резонанс 1 червня із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, започаткували механізм протиправної діяльності, за яким працівниками банку видавались кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності. Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані в такий спосіб кредитні кошти перераховувались на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності, виводились у готівку та привласнювались учасниками злочинної схеми.

За результатами діяльності зазначеної схеми посадовці банку заволоділи коштами у сумі понад 28 мільйонів гривень.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Крім цього, ДБР розмістило звіт, підводячи підсумки роботи за травень 2020 року.

У травні у Державному бюро розслідувань завершився прийом документів до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Наразі проведена підготовка до рейтингового інтернет-голосування, яке триватиме 24 години з 14:00 1 червня до 14:00 2 червня. Формування РГК при ДБР дасть змогу створити дисциплінарну комісію ДБР.

Щодо правоохоронної діяльності, то ДБР запобігло розтраті майна на 30 мільйонів гривень. Крім цього, проведено понад 20 обшуків у Державній податковій службі.

За звітний період Державним бюро розслідувань розпочато розслідування у низці резонансних кримінальних проваджень, а саме:

- За фактом обмеження виробітку електроенергії на АЕС;

- За фактом витоку персональних даних громадян на одному з телеграм каналів;

ЗАТРИМАННЯ

У травні слідчі ДБР затримали 44 особи.

З них: 11 працівників Нацполіції, 10 військовослужбовців, 4 прикордонники, 2 працівники СБУ, 2 податківці, 2 митники, 1 прокурор, 1 працівник Державної лісової охорони та 11 інших осіб.

А саме:

  • Поліцейських Кагарлицькогого відділення поліції за побиття

    та зґвалтування затриманих;

  • Оперуповноваженого СБУ, який вимагав 2 000 доларів та 10 тон зерна хабара;
  • Посадовця Антимонопольного комітету, який вимагав та одержав 3 000 доларів США;
  • Прокурора, який за 4 000 доларів США обіцяв закрити кримінальне провадження за фактом викрадення людини;
  • Податківця, який за 12 000 доларів США обіцяв закриття кримінального провадження;

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

У травні слідчі ДБР повідомили про підозру 329 особам.

З них: 203 військовослужбовцям, 69 працівникам Нацполіції, 10 прикордонникам, 6 податківцям, 5 працівникам Державної кримінально-виконавчої служби України, 4 працівникам Державної лісової охорони, 4 митникам, 3 прокурорам, 3 суддям, 3 працівникам СБУ, 1 працівнику ДСНС та 18 іншим особам.

Зокрема:

  • Командиру військової частини через службову недбалість якого державі завдано збитків на суму майже 800 тисяч гривень;
  • Експосадовцю РНБО у розтраті 513 000 гривень;
  • Трьом поліцейським та курсанту академії у побитті оператора майнінг-ферми;
  • Повідомлено про підозру судді, яка використовувала «фальшивий» паспорт для перетину лінії розмежування;
  • Працівнику СБУ, який у складі злочинної групи займався виготовлення та збутом амфетаміну;
  • Судді Баришівського райсуду у незаконному призупиненні ліцензії авіакомпанії;

СКЕРОВАНО ДО СУДУ

У травні за результатами роботи слідчих підрозділів ДБР скеровано до суду 274 обвинувальних акти.

З них відносно: 183 військовослужбовців, 41 працівників Нацполіції, 11 працівників Державної лісової охорони, 5 податківців, 5 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, 4 прокурорів, 4 прикордонників, 4 митників, 3 суддів, 1 працівника ДСНС, 1 посадовця Кабміну та 12 інших осіб.

А саме щодо:

  • Поліцейського, який внаслідок крадіжки завдав 2,8 мільйона гривень збитків
  • Трьох оперуповноважених Нацполіції за катування
  • Прокурора, який разом з родичами викрав людину
  • Ексзаступника міністра з надзвичайних ситуацій за розтрату 23,7 мільйонів гривень
  • Прокурора, який вимагав та одержав 91 000 гривень за закриття кримінального провадження
  • Прокурора, який розголосив державну таємницю

Крім цього слідчі ДБР викрили злочинну групу з військовослужбовцями ЗСУ яка розікрала пальне на суму понад 10 млн грн