КИЇВ. 19 серпня. Резонанс. Колишній перший заступник голови експертної ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, повернувся до України, використовуючи свій латвійський паспорт. Про це стало відомо журналістам Резонанс з власних джерел.
Деталі
Виявилося, що Баум повернувся в Україну ще 12 серпня. Він перетнув кордон о 3:34 ранку на автівці Опель через пункт перетину Грушів. За інформацією Резонанс, весь цей час Баум перебував у Латвії та на Кіпрі, де зустрічався з власниками проросійської букмекерської компанії 1xBet, інтереси якої він і досі лобіює в Україні.
Нагадаємо
У червні місяці цього року в українському медіа-просторі спалахнув скандал - розслідувачі InformNapalm з’ясували, що завдяки Бауму, вже під час війни, російська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію для роботи в Україні.
Розслідування було опубліковано 20 червня, а вже 22 червня, на пункті перетину українського кордону Ягодин був помічений і сам Борис Баум
За інформацією журналістів Резонанс, Баум перетнув польський кордон о 4:36 ранку залізничним транспортом по дійсному паспорту громадянина Латвії LV6*****4.
Наступного дня, після втечі Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.
У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.
Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.