Громадянину іншої держави оголошено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вживаються заходи для встановлення його місця перебування.
Підроблені документи використовували для працевлаштування за кордоном, а також незаконної легалізації іноземних громадян в Україні. Зловмисники отримували замовлення через спеціально створені веб-сайти. Встановлено, що у 2019-2020 роках учасники групи «заробили» понад 26 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.
Восени 2019 року у Полтаві було затримано лідера та фігурантів етнічного кримінального угруповання, яке вчиняло тяжкі та особливо тяжкі злочини. Згодом працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили причетність групи до умисного вбивства на території Вірменії. Після отримання підозри двоє фігурантів втекли, сподіваючись уникнути покарання.
Подія сталася наприкінці лютого цього року. Четверо зловмисників проникли до помешкання 35-річного мешканця та застосували травматичну зброю. Всі вони – члени однієї із місцевих громадських організацій, двоє із них – раніше судимі, зокрема й за вбивство.
У Національній поліції створюється новий підрозділ – міграційна поліція, яка не тільки буде розслідувати злочини, пов’язані з легалізацією іноземців та їхньою незаконною діяльністю на території нашої країни, а й займеться боротьбою з торговцями людьми, які вербують наших співгромадян.
Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам.
У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році.
Одна з основних версій, які розглядає слідство, вивчаючи обставини пожежі в будинку голови громадської організації “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна, – навмисний підпал.
20 грудня, у дворі будинку по вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом в руках, й відкрив стрілянину, влучивши у десятирічного хлопчика.
Триста п’ятдесят доларів за тисячу фальшивих – саме стільки просили учасники злочинної групи за підроблену іноземну валюту. Після реалізації гроші “розходилися” містами України.
Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській – 206, Львівській – 46, Полтавській – 41, Рівненській – 34, Миколаївській – 26, Донецькій – 15, Запорізькій – 14, Закарпатській – 12, Черкаській – 11 та 2 – у Кіровоградській областях.
П’ятеро фігурантів видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом «тестування платіжної системи» вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.