24 октябрь 2018, Среда, 05:31

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Фонд гарантирования вкладов хочет международного расследования по банкам Фирташа и Лагуна

20 апреля 2018г.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротства Дельта-банка и банка "Надра". Об этом сообщил заместитель директора ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Резонанс.

"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов", - сказал он.

По словам А.Оленчика, ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. "Это и Дельта Банк, и банк "Надра". Банк "Хрещатик" - сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от 5 до 8 лет. Это долгий забег, но другого пути нет", - подчеркнул он.

Заместитель директора Фонда также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка. А.Оленчик уточнил, что forensic audit в Дельта-банке и банке "Надра" не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы... Эти оба forensic audit - в Дельта Банке и "Надра" - под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", - пояснил он.

Напомним, Национальная полиция расследует хищение 10,4 млрд грн. денег, полученных банком "Надра" от национального банка Украины в виде кредита рефинансирования. В хищении подозревается бывший топ-менеджмент Надра-банка и его бывшие владельцы.