Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.
В НБУ напомнили, что банк Конкорд оспаривает в судебном порядке штраф в 1,207 млн грн. за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
При этом в ходе проверки обнаружено проведение клиентами банка Конкорд финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности – при этом у банка отсутствуют документы относительно реальных финансовых возможностей для финансовых операций данных клиентов.
По мнению НБУ, банк Конкорд путем предоставления банковских услуг участвовал в финансовых операциях, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных денег в наличные, с фиктивным предпринимательством, уходом от налогообложения.
По данным Нацбанка, группа из 19 клиентов Конкорда провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн., полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.
Указанные операции проводились этими клиентами в течение 1-2 дней на сумму около 1 млн грн. каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 мин.
В целом эти финансовые операции проводились в течение короткого времени с 5 по 13 июля 2016 г. В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн грн. А одному участнику — уплачены денежные средства за корпоративные права в размере 30 млн грн.
Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован искусственный уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных денег с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.