Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что топ-менеджеры одного из банков организовали растрату его активов. По информации издания Финансовый клуб, речь идёт о банке "Национальный кредит".
Злоумышленники работали по определенной схеме: сначала они незаконно закладывали деньги из открытого для них корреспондентского счета другого банка, а позже списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же.
Бывшему председателю набсовета банка "Национальный кредит" Андрею Онистрату, а также 4 другим топ-менеджерам банка 20 августа сообщено о подозрении в совершении преступления.
Им инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Печерский районный суд Киева 21 августа избрал в отношении А.Онистрата меру пресечения в виде залога в размере 27 млн грн.
Национальный банк Украины 5 июня 2015 г. отнес банк "Национальный Кредит" к категории неплатежеспособных. Согласно данным Нацбанка, к 1 января 2015 г. по размеру общих активов "Национальный кредит" занимал 57 место (2,499 млрд грн.) среди 158 украинских банков.