Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обнаружил незаконный бизнес одного из бывших высших должностных лиц Украины в ходе расследования "дела Януковича". Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Следствие установило, что ряд связанных между собой предприятий, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и Киеве, имеет прямое отношение к одному из бывших топ-чиновников Украины.
В 2016-2017 годах эти предприятия проводили незаконные операции по легализации товаров неустановленного происхождения. Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета.
Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученные доходы и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.
Следователи провели ряд обысков по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе бывших чиновников и лиц (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных лиц ряд предприятия с целью прикрытия легализации доходов.
По результатам обысков по месту жительства одного из бывших чиновников были обнаружены и изъяты более 200 тыс. долл., 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.
Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.
По результатам обысков на предприятиях, где проходил незаконный экспорт, было изъято продукции на общую сумму около 200 млн грн. В настоящее время решается вопрос о привлечении причастных к указанным преступных действий лиц к уголовной ответственности.