Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Офісом Генпрокурора, Нацполіцією та СБУ, в рамках кримінального провадження, провели низку одночасних обшуків у керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Про це повідомляє Резонанс 1 квітня із посиланням на ДБР.
Встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства та адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів, які були передані в управління АРМА.
Вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного відношення.
Так, 1 квітня 2021 року слідчі ДБР провели низку обшуків у приміщеннях АРМА та за адресами проживання її керівників.
У ході подальшого розслідування слідчі нададуть оцінку вилученим документам.
Попередня кваліфікація правопорушення: заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу Служби безпеки України та Головного оперативного управління ДБР.
Раніше джерело в АРМСІ повідомило Укрінформу, що "візит правоохоронців пов'язаний із заявами про тиск і відбувається саме в рамках тієї справи, через яку цей тиск мав місце"
У лютому в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) заявили про систематичний тиск на співробітників у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.
Читайте Резонанс у Facebook та підписуйтесь на наш канал у Telegram