Украина стоит перед значительными рисками в вопросе "отмывания" денег через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете по Украине, подготовленном экспертами специального комитета Совета Европы по взаимной оценки мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL, передает Резонанс.
"Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - подчеркивается в отчете.
Среди распространенных механизмов "отмывания" в Украине – так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги "перетекают" из реальной экономики в "теневую" и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны.
При этом власти Украины демонстрируют достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, отмечают в MONEYVAL.
"Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц", - считают эксперты Совета Европы.
Они указывают, что "отмывание" денег, как и раньше, рассматривается как преступление вторичного уровня, в дополнение к предикатному правонарушению.
"Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике", - полагают в MONEYVAL.
Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за "отмывание" денег даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.
В докладе также говорится, что до 2014 г. уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.
С марта 2014 г. были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается "отмывания" денег в значительных объемах.
"Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами", - считают в MONEYVAL.
Авторы доклада также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах. Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 г. сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.