Государственная фискальная служба Украины в 2016 году остановила деятельность 74 конвертационных центра. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФСУ, начальник налоговой милиции Сергей Билан.
По его словам, в бюджет уже возмещено 1,2 млрд грн. ущерба, нанесенного от их деятельности. Для уклонения от налогообложения, вывода в "тень" финансовых потоков используются операции с ценными бумагами, страхование и перестрахование, хищения активов банков, отметил С.Билан.
"Практически все указанные схемы функционируют с использованием услуг конвертационных центров. Тенденции последнего времени свидетельствуют, что деятельность транзитно—конвертационных групп несколько изменилась", - подчеркнул он.
Так, если в 2014—2015 годах их вознаграждение составляло 7-9% от конвертируемой суммы, то сейчас - 11-12%. Кроме того, появилась тенденция к уменьшению объемов обналичивания денег на один "конверт", отметил С.Билан.
"Она возникла не в последнюю очередь благодаря тому, что значительно сократились сроки действия отдельно взятой группы, ее выявления и ликвидации сотрудниками налоговой милиции. Также растет количество случаев изъятия у членов этих групп огнестрельного оружия", - сказал он.
По словам замглавы ГФСУ, в Киеве установлена группа лиц, которые довели один из банков до банкротства путем растраты его активов стоимостью более 170 млн грн. Во время досудебного расследования на отчужденные активы наложен арест.
По словам С.Билана, налоговая милиция активно работает над разоблачением "теневых" дельцов на рынке ценных бумаг. В частности, недавно была разоблачена схема конвертации денежных средств за счет приобретения "технических" ценных бумаг фиктивных предприятий на общую сумму более 2 млрд грн. При этом в рамках досудебного расследования было лишено лицензии финансовое учреждение в Киеве и арестованы ценные бумаги на сумму более 244 млн грн.
Напомним, что по официальным оценкам министерства экономики Украины. доля "теневого" сектора в национальном ВВП превышает 30%. Это означает, что через крупные конвертцентры проходят и обналичиваются как минимум десятки миллиардов гривне в год. Тогда как ГФСУ сообщает о разоблачении только небольших "конвертов"