» ГПУ проводит обыск у отца нардепа Светланы Залищук

19 сентябрь 2020, Суббота, 02:36

ГПУ проводит обыск у отца нардепа Светланы Залищук

26 октября 2017г.
Обыск_1

26 октября следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка «Капитал» а также по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре «Гулливер». Как пишет Резонанс, об этом говорится в официальном сообщении ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые «налоговые площадки» и обеспечивалось перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных экс-министру доходов и сборов Александру Клименко предприятий (группа «Юнисон»).

«В рамках досудебного расследования, которое осуществляется Главной военной прокуратурой в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем министра доходов и сборов Украины А. Клименко в участии в организованной Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах, на причастность в совершенных А. Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», - говорится в сообщении.

ГПУ сообщает, что в дальнейшем с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка «Капитал» по указанию его конечного владельца было обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях.

Также следователями Главной военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя киевского отделения ПАО «АКБ «Капитал», который является отцом одного из народных депутатов Украины.

ГПУ сообщает, что целью проведения следственных действий необходимость отыскания документов банка «Капитал», предприятий группы «Юнисон» и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства.

Напомним, Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Позднее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила "о следственных действиях по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения ПАО «АКБ «Капитал», который является отцом одного из народных депутатов Украины". "Подчеркиваю, что указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", - написала спикер ГПУ.

Из комментариев стало известно, что речь идет об отце народного депутата Украины Светланы Залищук.

Отец Залищук в свое время был директором АКБ "Капитал", но потом ушел с этой должности и стал советником одного из акционеров.