Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по фактам хищения в 2011-2014 годах более 4 млрд грн. из Пивденкомбанка и Терра-банка. Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Хищение совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров – деньги предоставлялись фирмам с признаками фиктивности, прямо или косвенно связанным с владельцами и руководителями указанных банков, отмечается в сообщении.
Для создания видимости обеспечения кредитных обязательств в залог банку предоставлялось имущество, стоимость которого была в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.
В настоящее время следствием доказаны факты хищения 360 млн грн., положенных в Терра-банк на депозит, в связи с чем руководству банка сообщено о подозрении в совершении хищений в особо крупных размерах.
По данным следствия, установлена причастность к преступной организации 7 человек во главе с владельцем банков Русланом Цыплаковым. "В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство Терра-банка и руководители ряда юридических лиц", - говорится в сообщении ГПУ.
Следователями 27 апреля при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проведены обыски по месту жительства данных лиц, входящих в преступную организацию.
В отношении 2 членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, еще 5 человек объявлены в розыск.
Как сообщал Резонанс, Интерпол объявил в международный розыск экс-заместителя главы правления банка Финансы и Кредит Олега Шапкина.