Государственная фискальная служба Украины разоблачила преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов более чем на 200 млн грн. при торговле сельхозпродукцией. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ГФСУ.
Так, группа лиц незаконно покупала, хранила, транспортировала и сбывала (в том числе за границу) неучтенную сельхозпродукцию в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других обл. за наличные деньги.
Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний-нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций, сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, члены группировки оформляли сделки с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных денег в наличность.
В результате такой незаконной деятельности в течении 2016-2017 гг. фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн. налогов.
На основании постановлений суда в 4 областях проведено 34 обыска, по результатам которых обнаружены почти 27 тыс. т. незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн., документация, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн. наличными.
На часть зерна был наложен арест, а другую часть передали на ответственное хранение. Кроме того, арестованы расчетные счета предприятий-фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн грн.