» Полиция подозревает руководителей одного из банков в крупной растрате

30 вересень 2022, П'ятниця, 16:14

Полиция подозревает руководителей одного из банков в крупной растрате

25 Січня 2017г.
Банк

Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию председателем правления банка и его заместителем. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, прежнее руководство банка организовало схему вывода активов банка через оффшорную компанию. Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций.

"При проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. В том числе путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "оффшора", - говорится в сообщении.

Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, который руководил финучреждением до марта 2015 года. Сумма ущерба составляет 53 миллиона гривен.

В настоящее время бывшему председателю правления и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция напоминает, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производству. Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении и он находится под стражей.