» СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 150 млн грн

29 листопад 2022, Вівторок, 06:50

СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 150 млн грн

26 Серпня 2020г.
6c4fcef64bfbb3d3f51e367793d71c63

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє Резонанс 26 серпня із посиланням на СБУ.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.

За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертовували понад 150 мільйонів гривень. Ковертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми.

Правоохоронці провели 24 одночасних обшуки, у ході яких вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області спільно з ГУ ДФС у Полтавській області.

Читайте Резонанс у Facebook та підписуйтесь на наш канал у Telegram.