Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему вывода более 30 млн гривен наличных средств за границу группой киевских компаний - импортеров чая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из России (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, произведенные в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, и не попадали под санкции.
"Полученные в результате противоправной схемы денежные средства злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета", - подчеркнули в ведомстве.
Как отмечается, правоохранители провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе Киева, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по месту жительства директора компании (гражданина России) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные средства с банковских счетов.
Кроме этого, сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.