Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн. прекращена в Днепре сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Конверт-центр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ, говорится в сообщении СБУ.
Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода денег в наличность.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали их наличными якобы как финансовое вознаграждение.
При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн., 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
Открыто уголовное производство по ч.205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.