» В Днепре закрыли конверт-центр на 700 млн грн.

03 жовтень 2022, Понеділок, 12:26

В Днепре закрыли конверт-центр на 700 млн грн.

21 Квітня 2017г.
Гривна

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн. прекращена в Днепре сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Конверт-центр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ, говорится в сообщении СБУ.

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода денег в наличность.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали их наличными якобы как финансовое вознаграждение.

При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн., 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч.205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.