Факт умышленного доведения крупнейшего в Украине Приватбанка до банкротства установлен, но кто в этом виноват – следствию до сих пор не ясно.
Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять документацию о национализации и бывшем руководстве Приватбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября подал в силовые органы 4602 заявления о нарушениях законодательства, выявленных в обанкротившихся банках.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал-банка накануне признания его неплатежеспособным.
Руководитель столичного филиала государственного “Укрэксимбанка” задержан работниками прокуратуры и СБУ при получении взятки.
Уголовные производства в отношении топ-менеджмента и владельцев украинских банков, похитивших деньги клиентов, успешно разваливаются силовиками на стадии досудебного расследования.
Генеральная прокуратура Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько уголовных дел, связанных с хищениями в Приватбанке.
Прокуратура Киева сообщила о подозрении экс-главе правления банка “Старокиевский” по фактам хищений в особо крупных размерах.
Сотрудники банка “Национальный кредит” списали с его корреспондентского счета в Bank Frick&Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) 25,47 млн долл. на созданные ими же фирмы.
Топ-менеджмент Приватбанка в 2015-2016 гг. выдал более 1 млрд долл. 28 харьковским компаниям, связанным с тогдашним владельцем банка Игорем Коломойским.
За 2012-2014 годы из “Еврогазбанка” было украдено 3,3 млрд грн. путем кредитования фирм, косвенно связанных с менеджментом банка.