Бизнесмен Максим Заславский, который является уроженцем Украины, 1 ноября арестован в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичного размещения криптовалюты.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на американские СМИ. По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, принадлежащая М.Заславскому фирма REcoin Group Foundation предлагала инвесторам купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью.
По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World. Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы. Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, по данным следствия.
По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США, которая возбудила административное дело, М.Заславский таким образом смог получить 300 тыс. долл. Его активы заморозили. М.Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть деньги инвесторам.