На прошлой неделе, работниками Департамента киберполиции совместно с следователями Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры. Киева, разоблачена противоправная деятельность мошенников, которые путем создания и администрирования фейковых Интернет-магазинов совершали завладение денежными средствами обманутых граждан. Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции на странице в Facebook.
Так, в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество) Украины, установлено деятельность группы лиц, начиная с 2013 года, по предварительному сговору, с целью собственного незаконного обогащения, создали и обеспечивали администрирования ряда Интернет - магазинов: «konfitel.com», «layaway.com.ua» , «docamarket.com», «elman.com.ua», «tradestar.com.ua», «etorg.biz», «zumer.com.ua», «kievplasma.com.ua», «kucha.com. ua »,« domotech.kiev.ua», «tehnogarant.com.ua» для продажи несуществующего товара на территории Украины, обеспечивали их популяризацию в сети, рекламы и быстрое привлечение внимания для увеличения количества пострадавших лиц с целью как можно большего и быстрого собственного обогащения.
Как было установлено, организатор вместе с другими участниками мошеннической схемы, в течение 2013-2017 годов подыскали лиц, которые за денежное вознаграждение заказывали создание и регистрацию фиктивных предприятий таких как ООО «Технопарк-Центр», ООО «ЛТД-ПРОДУКТ», ООО «Хмеленко В .О. », ООО« Козинцова А.С. »и др., для дальнейшего использования в своей преступной деятельности.
Получив кредитные карточки и контроль над счетами фиктивных предприятий, мошенники совершали действия по завладению средствами доверчивых граждан.
Завладения денежными средствами граждан происходило путем их снятия подконтрольными организатору схемы лицами и непосредственно самим организатором, с банкоматов расположенных в. Киеве.
По предварительным подсчетам, общая сумма материального ущерба, причиненного пострадавшим от уголовных правонарушений составляет около одного миллиона гривен, однако, есть обоснованные основания полагать, что это далеко не окончательная сумма.
По результатам проведения санкционированных обысков по месту фактического проживания организатора мошеннической схемы изъяты наличные средства в сумме почти 19 тыс. Долларов США, 8 банковских карт различных банковских учреждений, 4 ноутбука, планшет, 8 мобильных телефонных аппаратов, около 50 сим-карт различных мобильных операторов, скретч-карты от использованных сим-карт, 2 мобильных Интернет-модема, договоры на получение телекоммуникационных услуг, черновые записи, предметы одежды, которые использовались мошенниками при совершении преступлений.
На данный момент, организатора мошеннической схемы арестованы. Принимаются меры по установлению полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также пострадавших лиц от неправомерной деятельности.