» В Украине хотят запретить один из видов финансового мошенничества

06 жовтень 2022, Четвер, 07:32

В Украине хотят запретить один из видов финансового мошенничества

4 Травня 2017г.
Взятка

Национальная комиссия регулирования рынков финансовых услуг предлагает внести изменения в закон Украины "О финуслугах и государственном регулировании рынков финуслуг".

Об этом говорится в сообщении Нацкомфинуслуг. Комиссия разработала соответствующий законопроект для защиты прав граждан – физических лиц, которые являются основными потребителями услуг по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах.

Предполагается, что принятие закона позволит прекратить финансовые злоупотребления под видом организации покупки жилья и автомобилей в группах.

Суть предложений по участию в покупках в рамках группы сводится к тому, что все ее участники выплачивают ежемесячно относительно небольшие взносы на покупку одной квартиры – с расчетом, что когда наберется необходимая сумма, ее должен получить тот, кто вкладывал наибольшие взносы.

Затем участники группы включая получившего квартиру продолжают ежемесячно делать взносы, собирая необходимую сумму для покупки следующей квартиры второму участнику и т.д. На практике администраторы групп, собрав определенную крупную сумму, исчезают вместе с ней.

Таким образом, после обращения пострадавших в полицию открывается уголовное производство о финансовом мошенничестве – однако до таких обращений сейчас по закону никто не может помешать администраторам групп вести сбор денег.

Стоит отметить, что подобная схема мошенничества была популярна 10-15 лет назад, последние несколько лет она уже не имеет прежнего успеха.