Кипрские юристы президента Украины Петра Порошенко за несколько дней до обнародования архива Panama Papers, просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была источником утечки данных из своего панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.
Об этом говорится в расследовании программы Следствие.Инфо, которая ссылается на новые сведения из Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung от международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP, передает Резонанс.
Журналисты со ссылкой на полученные документы сообщают, что в конце марта 2016 г. юристы компании Prime Asset Partners президента пытались вывести персонально П.Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Они отправили несколько писем своим коллегам на Британских Виргинских островах с просьбой внести изменения в документы компании.
Соответствующие просьбы юристы подали через несколько дней после того, как журналисты Следствие.Инфо и OCCRP прислали в администрацию президента, а впоследствии и юристам П.Порошенко, запрос с подробными вопросами по виргинского оффшору.
"Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50000. До этого компания имела всего 1000 акций и одного акционера — Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 г. юристы увеличили количество акций и передали все акции П.Порошенко в украинский фонд "Прайм ессетс кэпитал", напрямую связанный с Петром Порошенко", — отмечают авторы расследования.
Они поясняют, что предложенные действия юристов освободили бы президента от ответственности за оффшорную компанию. Представители Mossack Fonseca несколько раз обращались к юристам П.Порошенко с запросом о подробной информации относительно украинского фонда, который должен был стать новым владельцем компании на Британских Виргинских островах.
Они просили паспортные данные директора фонда — отца президента Алексея Порошенко.
"Полученные файлы не содержат никаких доказательств того, что адвокаты Порошенко предоставили требуемые документы. Напротив, данные показывают, что Порошенко, как и раньше, зарегистрирован единственным акционером в документах Mossack Fonseca — именно такие данные были предоставлены следственным органам БВО на запросы. Похоже, что изменения, которые так быстро пытались провести кипрские юристы Порошенко, так и не были внедрены", - предполагают журналисты.
Кроме того, в феврале 2016 г., за 3 мес. до обнародования панамского архива юристы П.Порошенко просили Mossack Fonseca изменить данные о стоимости акций компании. "Оригинальный сертификат стоимости акций, изданный в августе 2014 года, свидетельствовал, что компания имела 1000 акций стоимостью 1 доллар США каждая. Всеми акциями владел Петр Порошенко", — говорится в материалах расследования.
Это создавало определенные проблемы, потому что если акции имели ценность, П.Порошенко должен был задекларировать их в своей ежегодной декларации о доходах и активах. Согласно новой утечке данных, в феврале 2016 г. юристы направили новый сертификат, в котором указывалось, что акции П.Порошенко не имеют никакой номинальной стоимости.
Оригинальный сертификат отменили. "То есть поскольку такие изменения были проведены только в 2016 г., президент должен был указывать в своих ежегодных декларациях за 2014 и 2015 гг. владение тысячей акций виргинской компании. А он этого не делал", — резюмируют авторы расследования.