10 декабрь 2018, Понедельник, 22:42

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

К расследованию афер в банке Жеваго подключилась ГФСУ

12 октября 2018г.

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка "Финансы и кредит" через дочернюю структуру.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева, обнародованного в Едином реестре судебных решений, передает Резонанс.

Данная схема осуществлялась через замещение ликвидных активов банка на неликвидные облигации нерезидента Finance and Credit Ukraine BV.

В связи с этим Главное следственное управление финансовых расследований ГФСУ обратилось в суд с ходатайством о временном доступе к документам с правом изъятия их оригиналов в банке "Финансы и кредит".

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица банка "Финансы и кредит" в 2006-2015 гг. путем злоупотребления служебным положением, с целью растраты активов банка безосновательно вывели кредиты физических и юридических лиц, обеспеченные ипотекой и залогом автотранспорта, на общую сумму свыше 900 млн грн.

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц 18 декабря 2015 г. вынесла решение о начале процедуры ликвидации банка "Финансы и Кредит" и делегировании полномочий ликвидатора банка.