Полиция Полтавской обл. разоблачила преступную группу, которая под видом благотворителей выманивала деньги у предприятий. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу полиции.
Злоумышленники, выбрав жертву, звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и требовали принять участие в благотворительной деятельности, отмечается в сообщении.
По их словам, акцию сбора денег инициировала государственная администрация для сбора средств на помощь бойцам АТО и лечение детей воинов АТО.
В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые заранее были переоформлены.
Оттуда деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы, сотрудник указанного банка, организовывал перевод на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.
По данным следствия, установлено 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн грн.
Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, флэшки, роутеры, сим-карты разных операторов и документы.
Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали денежные средства, и больше 5 тыс. долл. Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.