Государственная налоговая инспекция в Оболонском районе Киева разоблачила незаконную схему по уклонению от уплаты налогов рядом предприятий с участием граждан Китая.
"В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято 385 печатей и штампов субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и предприятий нерезидентов, наличные средства - более 9 млн грн, около 200 тыс. долларов и почти 23 тыс. евро, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника", – сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что группа лиц с участием граждан КНР в период 2016-2017 годов осуществляла ввоз на таможенную территорию Украины товаров (текстиля, обуви и т.п.) на общую сумму 50,3 млн грн от подконтрольных китайских предприятий-нерезидентов, в дальнейшем документально оформлялась реализация импортируемых товаров на фиктивные предприятия.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Предпринимаются меры по наложению арестов на счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.