Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.
Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.
Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.
Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства государственного АО “Ощадбанк” по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего для государства убытки на сумму свыше 16,7 млн грн.
Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО “Городской коммерческий банк” начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.
Руководство ПАО “Радикал Банк” за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.
Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.
Менеджеры Ощадбанка в 2014-2017 гг. закупали услуги по ремонту зданий и помещений центрального офиса и территориальных подразделений по завышенным ценам.
Из признанного банкротом Всеукраинского банка развития, который принадлежавшего сыну беглого экс-президента Александру Януковичу, было выведено около 2 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротства Дельта-банка и банка “Надра”. Об этом сообщил заместитель директора ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Резонанс.
Руководство банка “Траст” в 2010-2016 гг. способствовало хищению денег из банка, что и привело к его банкротству. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов физлиц, осуществляющего ликвидацию банка “Траст”.
Убытки банка “Аксиома” из-за заведомо невыгодных сделок превысили 1 млрд грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.