Один из наиболее крупных банков Украины «ТАСкомбанк» в 2020 году попал в эпицентр скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра.
Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему групи осіб за участю Державної фіскальної служби, які незаконно організували експорт волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків.
Заместитель председателя главного управления Государственной фискальной службы в одной из областей незаконно завладел государственной квартирой площадью 79 кв. м.
Подразделения ГФС по результатам общественного мониторинга интернет-магазинов завела три уголовных производства и изъяли из оборота товаров на 3,5 млн грн., сообщил представитель Государственной фискальной службы по налоговой милиции Андрей Щербак во время круглого стола «E-commerce в Украине – зона повышенного риска для потребителей»
9702 контрабандных ювелирных изделий из золота весом почти 53 килограмма, ориентировочной стоимостью 27 миллионов гривен, изъяли сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы в Киевской области.
Начальника одного из отделов киевского областного управления Государственной фискальной службы и его заместителя задержали на взятке в 3 тысячи долларов, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Продана разоблачили не подельники, не сотрудники, не документы – а его собственный мессенджер! Да, очевидно, сотрудникам главка “К” СБУ удалось получить доступ к мессенджеру Продана. У чиновника было несколько телефонов, в том числе один – китайский, но меняя телефоны, он из-за неграмотности допустил ключевую ошибку – он не удалял мессенджеры, после переустановки на новый телефон переписка старая сохранялась, и в своем “Телеграме”, который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие самые секретные вопросы.
Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк заявила в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру на действия адвоката, который опоздал на судебное заседание и требовал его перепроведения.
За участі прокуратури міста Києва завершено судовий розгляд та оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Вчора прокуратурою Київської області спільно із співробітниками ДЗЕ Нацполіції України та слідчого управління ГУ НП у Київській області викрито голову громадської ради при ГУ ДФС у м.Києві на підбурюванні щодо надання неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів США службовим особам ГУ ДФС у м. Києві.
Правоохранительные органы готовят сообщение о подозрении исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.