Один из наиболее крупных банков Украины «ТАСкомбанк» в 2020 году попал в эпицентр скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег. Государственная фискальная служба сообщила, что в работе банка были выявлены нарушения. Как заявляет контролирующий орган, в 2017-2018 годах некоторыми клиентами банка были отмыты денежные средства на сумму почти 1 миллиард гривен. Из-за недостаточного контроля со стороны руководства на банк и был наложен штраф в размере 2.36 миллиона гривен.
Об этом пишет Резонанс 18 ноября.
Напомним, в 2019 году на 15 млн гривен был оштрафован Univerval Bank, который также принадлежит Сергею Леонидовичу. Правда, в том случае суд отменил штраф, так как новое руководство в лице Тигипко и его окружения не имело никакого отношения к предъявленным обвинениям. В данной же ситуации штраф остался. Но насколько он обоснован, вопрос достаточно спорный.
Что говорят СМИ?
Журналисты буквально сразу после публикации о наложении штрафа начали активно распространять эту новость.
Эксперты отмечают, что в последнее время четко отслеживается тенденция, что когда появляется хоть какой-то повод, связанный с фамилией Тигипко, некоторые СМИ быстро его подхватывают и начинают активно раскручивать. Можно предположить, что их подогревают завистники и конкуренты Сергей Леонидовича. Возможно, именно они любят раздувать скандалы, связанные с Тигипко, его окружением и бизнесом. При этом в подавляющем большинстве обвинения не подтверждаются официальными документами.
Действительно ли был повод для наложения штрафа?
Сейчас трудно сказать, происходило ли действительно отмывание денег некоторыми клиентами банка. Однако известно одно, что на момент предположительно отмывания денежных средств, Сергей Тигипко уже около года не занимал пост председателя правления «ТАСкомбанка». То есть, к этим обвинениям он причастен лишь косвенно.
Какие меры были предприняты руководством «ТАСкомбанка»?
Руководство банка отреагировало на ситуацию достаточно опетративно:
1. Сразу после наложения штрафа было проведено внутреннее расследование, и были расторгнуты деловые отношения со всеми «сомнительными» клиентами, которые не соответствуют политике банка.
2. С поста председателя правления банка был мгновенно уволен Андрей Комарист, который занимал эту должность 11 месяцев.
3. Предполагает, что Комарист был назначен на свою должностью как раз для того, чтобы отслеживать, выявлять и пресекать все случаи отмывания денег клиентами банка. Но он не справился со своей задачей, упустив из виду несколько действующих схем отмывания денег, за что и был уволен.
4. Повторные штрафы на банк не были наложены, а это означает, что руководство отреагировало и приняло все необходимые меры.
Что с банком?
Сергей Тигипко и другое руководство «ТАСкомбанка» никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Впрочем, очевидно, что ситуация под контролем, и руководители банка устраняют имевшиеся нарушения. Сам банк продолжает работать в штатном режиме.
На сегодня «ТАСкомбанк» занимает 17 место в рейтинге НБУ среди всех банковских учреждений страны. Его активы составляют около 20 миллиарда гривен, а количество его клиентов постоянно только увеличивается.
Эксперты говорят, что скандал, связанный с предположительным отмыванием денег, не отразиться на репутации банка. Он не просто работает и обслуживает клиентов в штатном режиме, но и продолжает увеличивать активы.
«НОВІ ОБРІЇ» СЕРГІЯ ТІГІПКА, АБО ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ-2
Читайте Резонанс в Facebook и подписывайтесь на наш Telegram.