23 январь 2018, Вторник, 00:27

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: махинации

16 января 2018

ПриватБанк бы объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд. долл.

10 0

10 января 2018

Генпрокуратурой направлено в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского горсовета Киевской области.

3 0

28 декабря 2017

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери.

1 0

26 декабря 2017

НАБУ расследует манипуляции с контрактами «Укроборонпрома».

16 0

19 декабря 2017

Госпредприятие «Спецтехноэкспорт» поставляло индийской госкомпании «Hindustan Aeronautics Limited» запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

7 0

29 ноября 2017

Из банка «Петрокоммерц-Украина» перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

2 0

24 ноября 2017

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн.

6 0

23 ноября 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

13 0

23 ноября 2017

Вчера вечером в аэропорту города Днепр правоохранители задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

6 0

19 октября 2017

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, говорится в сообщении регулятора.

4 0

13 октября 2017

На фондовом рынке Украины обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

7 0

10 октября 2017

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за підозрою ПАТ «Ексімнафтопродукт» в махінаціях з транзитом мазуту білоруського виробництва через Одеський морський торговельний порт.

6 0