23 апрель 2018, Понедельник, 18:12

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: махинации

28 февраля 2018

Следственный отдел прокуратуры Донецкой области сообщил о подозрении бывшему исполнительному директору ГП «Артемсоль», действия которого нанесли госпредприятию ущерб на общую сумму более 1,7 млн грн.

1 0

20 февраля 2018

Государственная фискальная служба ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины

5 0

30 января 2018

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили махинации должностных лиц с земельными участками на побережье Азовского моря.

11 0

16 января 2018

ПриватБанк бы объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд. долл.

11 0

10 января 2018

Генпрокуратурой направлено в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского горсовета Киевской области.

3 0

28 декабря 2017

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери.

1 0

26 декабря 2017

НАБУ расследует манипуляции с контрактами «Укроборонпрома».

16 0

19 декабря 2017

Госпредприятие «Спецтехноэкспорт» поставляло индийской госкомпании «Hindustan Aeronautics Limited» запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

7 0

29 ноября 2017

Из банка «Петрокоммерц-Украина» перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

3 0

24 ноября 2017

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн.

6 0

23 ноября 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

14 0

23 ноября 2017

Вчера вечером в аэропорту города Днепр правоохранители задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

7 0