Предприятия железнодорожного госмонополиста ПАО "Укрзализныця" за 1,5 года заключили с имеющим признаки фиктивности ООО "Рокада-трейд" договора на 82 млн грн.
Об этом сообщило издание Наши деньги, передает Резонанс. "Рокада-трейд" зарегистрировано в Сумах на ул. Победы, 1. По этому адресу находится жилой дом, в котором прописаны еще 16 фирм.
Этот же адрес "Рокада-трейд" указывает как место своего фактического нахождения. "Но любые признаки хозяйственной деятельности здесь отсутствуют", - подчеркивают авторы расследования.
"Рокада-трейд" основана в сентябре 2016 г. и записана на жителя Сум Александра Костюка. С момента основания фирма выиграла десятки тендеров "Укрзализныци" на поставку буксовых узлов, пружин и элементов люков грузовых полувагонов.
В своих справках фирма отмечает, что имеет 3 работников и производственную базу в виде офисной техники и арендует 15 м2 в жилом доме.
По данным реестра судебных решений, "Рокада-трейд" фигурирует в уголовном деле №32017100060000005 от 18.01.2017 по уклонению от уплаты налогов ООО "Автопартнер 1".
Во время обыска в офисе последней были обнаружены печать и учредительные документы "Рокада-трейд" и документы тендеров, которые подавало "Рокада-трейд" в торгах "Укрзализныци".
В офисе "Автопартнер 1" правоохранители также обнаружили печати других предприятий, что свидетельствует о существовании целой фиктивной группы.
"Автопартнер 1" создано 3 года назад, а ее директором и владельцем записан житель Киевской обл. Чжоу Бо с украинским гражданством. В январе этого года налоговая инспекция аннулировала фирме свидетельство плательщика НДС за непредоставление в течение года финансовой отчетности. К тому же фирму подозревают в неуплате налогов в сумме 4 млн грн.
В тендерах "Укрзализныци" "Рокада-трейд" отмечала, что является дилером ОАО "Лугцентрокуз им. С.С. Понятовского", ООО "Украинская транспортно-машиностроительная техника" (УТМК), ООО "Компания Вис Групп Плюс".
При этом УТМК - еще одно предприятие с признаками фиктивности, которое было зарегистрировано в одной квартире вместе с 308-ю другими фирмами. УТМК выиграло у железной дороги тендеров на 500 млн грн., а его конкурентом чаще всего выступало "Автопартнер 1".
"Вис Групп Плюс" также побеждает исключительно в тендерах УЗ и уже получило контрактов на 90 млн грн. Фирма имеет признаки фиктивности, аналогичные УТМК, "Рокада-трейд" и других "прокладок" из этой орбиты.