Ведення справ в судах в іноземних юрисдикціях вимагає великої підготовки і обсягу роботи, тому в державному ПРиватбанку було створено спеціальний підрозділ фінансових розслідувань (Forensic Investigation Unit).
Державна адміністрація Приватбанку виграла справу за позовом ПрАТ “Ерлан” про зобов’язання банку перед Національним банком України погасити заборгованість за кредитом рефінансування.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом примусу правоохоронними органами колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева до дачі показань.
Кабінет міністрів України 16 травня подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.
Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца “Укргазбанка” Алексея Омельяненко в 30 раз – с 90 млн до 3 млн грн. по делу о хищении 39 млн грн.
Gечерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.
Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили на хабарі посадовця комерційного банку “Хрещатик”. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець банку, який перебуває в стадії ліквідації, вимагав від підприємця 7 тис. дол.. США.
Бывший владелец банка “Стандарт” объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил манипуляции с активами Фортуна-банка до введения туда временной администрации. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Руководители банка “Финансы и кредит” накануне банкротства вывели из него активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.
Колишньому голові правління банку “Петрокоммерц-Україна” за погодження прокуратури Києва повідомлено про підозру стосовно зловживання службовим становищем.