ЕС поставил Украине неуд за борьбу с отмыванием денег - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

02 апрель 2020, Четверг, 02:47

ЕС поставил Украине неуд за борьбу с отмыванием денег

6 сентября 2019г.

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным.

Об этом говорится в опубликованном отчете MONEYVAL - органа Совета Европы, созданного для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Резонанс.

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 г. Организация призывает власти страны активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам MONEYVAL, власти Украины должны сообщить о шагах, предпринятых для укрепления национальной системы противодействия отмыванию денег.

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Организация оценила как "совместимые" национальное сотрудничество и координацию, как "частично совместимые" - целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, как "в значительной мере соответствующий" - внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании.

При этом улучшена оценка критериев предупреждения и конфиденциальности – с "совместимых" до "в значительной степени соответствующих".