Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки потребительских товаров из Китая в Украину в особо крупных размерах. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 г. организованная группировка, в состав которого входили граждане КНР и Украины, наладила поставки в нашу страну текстильных товаров.
Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в госбюджет Украины.
Затем продукция реализовывалась в розницу и оптовыми партиями исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в 2018 г. участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 млн грн. С начала 2019 г. - 120 млн грн. без уплаты в бюджет обязательных платежей.
Общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 т. в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке.
В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений и изъяли свыше 900 т. контрабандной продукции на сумму 100 млн грн.
Продолжается досудебное следствие ч.1 ст.212 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы.