19 сентябрь 2019, Четверг, 18:22

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банк

5 августа 2019

5 серпня 2019 року слідчі Центрального апарату ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Резонанс.

157 0

1 июля 2019

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона, пишет газета «Сегодня».

25 0

4 февраля 2019

Закон викликав хвилю обурення у соцмережах. Президента закликали ветувати документ, проте петиція не набрала необхідної кількості голосів. Зараз голову держави просять внести до парламенту і позначити як невідкладний проект про скасування дії цього закону.

238 0

30 января 2019

Вища рада правосуддя 29 січня 2019 року розглянула повідомлення судді апеляційного суду Харківської області Кіся Петра Васильовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, яке надійшло до ВРП 1 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.

30 0

18 января 2019

Бывшие владельцы банка «Порто-Франко» вывели около 500 млн грн через схемные кредитные операции.

7 0

15 января 2019

Игорь Луценко написал у соцсети: «Руководство наиболее коррумпированной в стране структуры — так называемого Фонда гарантирования вкладов, Ворушилин и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы, и, надеюсь, сесть за решетку. </span>Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред 2015 (!) Год и на днях написали заявление в НАБУ. И с радостью сообщают у себя на сайте, что НАБУ якобы расследует дело в отношении меня о каких-то 750 000 гривен (!) моего депозита в банке «Киевская Русь». Мол, я эти средства перечислил в неоперцийний день бухгалтеру (!) банка. Причем даже пресс-служба ФГВУ бессильна объяснить, в каком уголовном правонарушении меня обвиняют. Разве что в непредоставлении информации в декларацию нардепа, но тогда еще уголовной ответственности за такое не было. Но для меня новость обнадеживающая — если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я огого какой богатый) Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных».

34 0

27 декабря 2018

Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

6 0

19 декабря 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы свыше 5,4 тысяч заявлений об уголовных правонарушениях в неплатежеспособных банках на общую сумму свыше 607,5 млрд грн.

7 0

13 ноября 2018

Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск НБУ (дело № 910/12078/18) к ООО “Дельта М” и ООО “Саулес Фабрика Украина”, в котором объединены требования о признании недействительными сразу 27 договоров. А в начале октября были поданы 50 исков (отдельно по каждому договору) к ООО “Дельта М” и ООО “Коллекторская компания “Гарант”. В случае удовлетворения исков должники получат возможность требовать возврата незаконно уплаченных средств и утраченного имущества. А вкладчикам банка придется ещё подождать. Таковых 1395 и сумма долгов перед ними составляет 542 млн. грн.

328 0

9 ноября 2018

Почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

5 0

24 октября 2018

Підписано та скеровано Генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

0

14 августа 2018

Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» при заниженні ставок для приватної фірми, чим завдали тяжких наслідків

9 0