банк - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

15 февраль 2020, Суббота, 17:14

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банк

6 февраля 2020

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.

1 0

12 ноября 2019

За клопотанням прокуратури міста Києва ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 листопада 2019 застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку та був затриманий в Києві.

56 0

5 ноября 2019

У розпорядженні нашого видання з’явилися цілком конкретні факті, які прямо свідчать про тиск на бізнес з боку підлеглих керівника Держбюро розслідувань Романа Труби, саме під шумок поточних гучних політичних скандалів. Йдеться насамперед про, здавалося б, звичайний правовий спір між ПАТ «Банк» Національні інвестиції» та ТОВ «Євроцентргруп». Однак, із втручанням до справи співробітників з Держбюро розслідувань юридичний конфлікт набуває все більш пікантного присмаку.

0

29 октября 2019

29 жовтня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тис доларів США.

364 0

15 октября 2019

Екс-власник банку «Фінанси і кредит», депутат ВР III-VIII скликань Костянтин Жеваго відкидає звинувачення у скоєнні проступку, ніяких юридичних повідомлень йому вручено не було.
Про це заявила рада директорів компанії Ferrexpo, мажоритарієм і виконавчим директором якої є Жеваго

32 0

5 августа 2019

5 серпня 2019 року слідчі Центрального апарату ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Резонанс.

203 0

1 июля 2019

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона, пишет газета «Сегодня».

47 0

4 февраля 2019

Закон викликав хвилю обурення у соцмережах. Президента закликали ветувати документ, проте петиція не набрала необхідної кількості голосів. Зараз голову держави просять внести до парламенту і позначити як невідкладний проект про скасування дії цього закону.

279 0

30 января 2019

Вища рада правосуддя 29 січня 2019 року розглянула повідомлення судді апеляційного суду Харківської області Кіся Петра Васильовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, яке надійшло до ВРП 1 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.

72 0

18 января 2019

Бывшие владельцы банка «Порто-Франко» вывели около 500 млн грн через схемные кредитные операции.

31 0

15 января 2019

Игорь Луценко написал у соцсети: «Руководство наиболее коррумпированной в стране структуры — так называемого Фонда гарантирования вкладов, Ворушилин и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы, и, надеюсь, сесть за решетку. </span>Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред 2015 (!) Год и на днях написали заявление в НАБУ. И с радостью сообщают у себя на сайте, что НАБУ якобы расследует дело в отношении меня о каких-то 750 000 гривен (!) моего депозита в банке «Киевская Русь». Мол, я эти средства перечислил в неоперцийний день бухгалтеру (!) банка. Причем даже пресс-служба ФГВУ бессильна объяснить, в каком уголовном правонарушении меня обвиняют. Разве что в непредоставлении информации в декларацию нардепа, но тогда еще уголовной ответственности за такое не было. Но для меня новость обнадеживающая — если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я огого какой богатый) Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных».

55 0

27 декабря 2018

Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

36 0