17 июль 2018, Вторник, 10:39

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: налоговые расследования

26 июня 2018

Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

29 0

20 марта 2018

Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в секретариате Верховной Рады. Автором законопроекта является глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина

13 0

13 марта 2018

Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

4 0

1 марта 2018

Вместо налоговой милиции расследовать неуплату налогов будет новый орган – закон о его создании уже разработан.

6 0

5 февраля 2018

Государственная фискальная служба Украины частично удовлетворила возражения министра финансов Александра Данилюка относительно результатов налоговой проверки и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.

3 0

12 января 2018

Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины в 2017 г. доначислил 13 крупным налогоплательщикам к уплате в госбюджет 796,9 млн грн. благодаря обмену налоговой информацией с другими странами.

1 0

11 декабря 2017

В январе-ноябре управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины открыло 431 уголовное производство в отношении сотрудников ГФСУ.

5 0

11 декабря 2017

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции в Николаеве на сумму более 6,6 млрд грн.

7 0

11 декабря 2017

Соломенский районный суд Киева отказал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в ходатайстве о предоставлении компетентным органам Швейцарии временного доступа к документам компании RN Group Ltd., которые находились в швейцарских банках.

7 0

4 декабря 2017

Государственная фискальная служба Украины разоблачила преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов более чем на 200 млн грн. при торговле сельхозпродукцией.

10 0

6 ноября 2017

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

7 0

6 ноября 2017

Целью создания оффшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст», как он уверял украинцев, объясняя вывод своего бизнеса в оффшорную юрисдикцию.

16 0