26 июнь 2019, Среда, 20:51

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: налоговые расследования

12 июня 2019

Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС Києва завершено розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно керівників столичних приватних підприємств, викритих в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

6 0

6 мая 2019

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 рр. та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

15 0

21 февраля 2019

Дніпровський районний суд Києва надав слідчим прокуратури Києва дозвіл на виїмку документів найбільших постачальників харчів для міністерства оборони – ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ «Військторг».

15 0


28 декабря 2018

Министерство финансов намерено создать специальный орган финансовых расследований в рамках реформирования Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.

18 0

26 июня 2018

Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

36 0

20 марта 2018

Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в секретариате Верховной Рады. Автором законопроекта является глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина

13 0

13 марта 2018

Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

4 0

1 марта 2018

Вместо налоговой милиции расследовать неуплату налогов будет новый орган – закон о его создании уже разработан.

7 0

5 февраля 2018

Государственная фискальная служба Украины частично удовлетворила возражения министра финансов Александра Данилюка относительно результатов налоговой проверки и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.

3 0

12 января 2018

Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины в 2017 г. доначислил 13 крупным налогоплательщикам к уплате в госбюджет 796,9 млн грн. благодаря обмену налоговой информацией с другими странами.

1 0

11 декабря 2017

В январе-ноябре управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины открыло 431 уголовное производство в отношении сотрудников ГФСУ.

7 0