Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.

Про це розповідає Резонанс

Об этом сообщает издание Финансовый баланс со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, передает Резонанс.

По данным следствия, что схема действовала следующим образом: физлица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских баржах: “Украинской бирже” и фондовой бирже ПФТС. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к этой схеме также причастны депутаты Верховной Рады.