11 жовтень 2024, П'ятниця, 21:35

ГБР расследует махинации с облигациями госзайма

5 Серпня 2019г.
ГБР расследует махинации с облигациями госзайма

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.

Об этом сообщает издание Финансовый баланс со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, передает Резонанс.

По данным следствия, что схема действовала следующим образом: физлица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских баржах: "Украинской бирже" и фондовой бирже ПФТС. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к этой схеме также причастны депутаты Верховной Рады.