Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.
Об этом сообщает издание Финансовый баланс со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, передает Резонанс.
По данным следствия, что схема действовала следующим образом: физлица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских баржах: "Украинской бирже" и фондовой бирже ПФТС. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к этой схеме также причастны депутаты Верховной Рады.