» Полиция в Киеве накрыла сеть онлайн-казино

25 октябрь 2020, Воскресенье, 03:58

Полиция в Киеве накрыла сеть онлайн-казино

16 ноября 2016г.
bankovsskie-moshenniki

Киберполиция в Киеве разоблачила преступную группировку, которая занималась администрированием и функционированием 18 популярных в Европе и странах постсоветского пространства незаконных онлайн-казино.

Об этом сообщил первый заместитель начальника национальной полиции Украины Вадим Троян на своей странице в соцсети.

В состав группировки, которую организовали граждане РФ и Литвы, входили 20 человек. Преступники наладили масштабный подпольный бизнес в одном из офисных центров Киева. На них работали около 120 наемных работников.

"ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников", - подчеркнул В.Троян.

По его данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тыс. евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ.

Силовики установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта.

"Получая сверхприбыли от преступной деятельности, преступники тратили их на покупку драгоценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, которые правоохранители изъяли во время обыска. Кроме того, у мошенников изъяли 2,5 млн грн. наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности", - отметил В.Троян.

В операции по обезвреживанию ОПГ принимали участие почти 80 сотрудников Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.