12 липень 2024, П'ятниця, 21:18

Метка: банк

19 Березня 2021

Нужна немедленная отмена кассационных фильтров, малозначных дел, письменных производств особенно в кассационной инстанции. То что хорошо за границей, в украинских реалиях, убивает правосудие и веру в справедливость.

[post-views] 0

27 Листопада 2020

На думку колишнього першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, ця норма закону може привести до негативних наслідків в економіці та погіршити криміногенну ситуацію в країні. «Це призведе до відтоку капіталу до банківських установ інших держав. Інформація про коштовності може потрапити до криміналітету, а це може спровокувати хвилю викрадень з метою викупу» – каже Бабіков. Також він запевняє, що громадяни, які зберігатимуть гроші та цінності вдома, ризикують стати жертвами грабіжників.

[post-views] 0

19 Листопада 2020

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора компанії «Юрай» Миколи Лобенка, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку України «Реал Банком» Сергія Курченка.

[post-views] 0

11 Листопада 2020

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно колишнього заступника директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

[post-views] 0

9 Листопада 2020

Решением Хозяйственного суда Киева отменена продажа имущества (в том числе, прав требования по кредитам) обанкротившихся банков “Форум”, “Надра”, “Финансы и кредит” и «Дельта Банка». Как это происходило? И кто за этим стоит?

[post-views] 0

22 Жовтня 2020

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Він підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

[post-views] 0


6 Серпня 2020

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві завершено досудове розслідування відносно особи, яка у змові з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організувала протиправну схему вимагання неправомірної вигоди у сумі 5 млн доларів США від колишнього голови правління ПАТ «Актабанк» (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 КК України).

[post-views] 0

14 Липня 2020

Національний банк України за перші три місяці цього року 23 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури України – 7 разів, Національної поліції України – 6 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 3 рази, Національного антикорупційного бюро України – 1 раз та Державного бюро розслідування – 1 раз

[post-views] 0

26 Червня 2020

Національне бюро стурбоване рішенням Офісу Генерального прокурора, яке може призвести до закриття справи за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «ВіЕйБі Банк».

[post-views] 0

12 Червня 2020

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього ліквідатора банку «Столиця» Олександра Оніщенка у службовій недбалості через сплив строків давності. Таке рішення 4 червня ухвалила колегія суддів ВАКС.

[post-views] 0

2 Червня 2020

Згідно висновку судово-економічної експертизи, втрата активів (збитків) ПАТ “Вектор Банк” становить загальну суму 169 789 056, 54 грн. При врахуванні необґрунтованої видачі коштів та неможливості подальшого погашення заборгованості та реалізації заставного майна за кредитними договорами укладеними з 7 юридичними особами. Про це у відповідь на запит Резонансу 2 червня повідомив перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

[post-views] 0