банк — Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

08 август 2020, Суббота, 20:44

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банк

6 августа 2020

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві завершено досудове розслідування відносно особи, яка у змові з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організувала протиправну схему вимагання неправомірної вигоди у сумі 5 млн доларів США від колишнього голови правління ПАТ «Актабанк» (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 КК України).

[post-views] 0

14 июля 2020

Національний банк України за перші три місяці цього року 23 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури України — 7 разів, Національної поліції України – 6 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 3 рази, Національного антикорупційного бюро України – 1 раз та Державного бюро розслідування – 1 раз

[post-views] 0

26 июня 2020

Національне бюро стурбоване рішенням Офісу Генерального прокурора, яке може призвести до закриття справи за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «ВіЕйБі Банк».

[post-views] 0

12 июня 2020

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього ліквідатора банку «Столиця» Олександра Оніщенка у службовій недбалості через сплив строків давності. Таке рішення 4 червня ухвалила колегія суддів ВАКС.

[post-views] 0

2 июня 2020

Згідно висновку судово-економічної експертизи, втрата активів (збитків) ПАТ «Вектор Банк» становить загальну суму 169 789 056, 54 грн. При врахуванні необґрунтованої видачі коштів та неможливості подальшого погашення заборгованості та реалізації заставного майна за кредитними договорами укладеними з 7 юридичними особами. Про це у відповідь на запит Резонансу 2 червня повідомив перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

[post-views] 0

28 мая 2020

Нещодавно набрав чинності новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590-ІХ, який серед іншого вносить низку змін до Кодексу адміністративного судочинства України в частині розгляду адміністративних спорів із ФГВФО та НБУ, які важко назвати такими, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, що згідно Конституції України повинно бути головною метою будь-якої державницької політики.

[post-views] 0

21 мая 2020

Київською місцевою прокуратурою № 1 повідомлено про підозру начальнику центрального відділення державного банку у місті Києві у заволодінні коштами громадян у сумі понад 1 млн грн.

[post-views] 0

13 мая 2020

Зловмисники телефонували потерпілим, представлялись працівниками служби безпеки банківської установи та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. Крім цього, фігуранти спонукали власників карток встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю мобільного телефону.

[post-views] 0

27 апреля 2020

Мені все рівно, яку «мишачу метушню» влаштували навколо цього законопроекту його лобісти та противники, які афілійовані з певним олігархом чи політичними силами. Але як юрист та колишній правоохоронець, я не можу спокійно споглядати як вчергове гвалтують Закон та юридичну логіку.

[post-views] 0

9 апреля 2020

Фігурантка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Таким чином здобувала інформацію про клієнтів та продавала її за допомогою закритих груп у месенджері.

[post-views] 0

8 апреля 2020

Наразі стороною обвинувачення подана апеляційна скарга на ухвалу суду в частині прийняття рішення про повернення обвинувального акта прокурору, що також вирішив суд, відмовляючи в затвердженні угоди, — заявили у САП. І відмітили, що «захисник колишнього народного депутата, не будучи учасником кримінального провадження на підставі угоди, звертався до колегії суддів із клопотанням, у якому переконливо просив відмовити в затвердженні угоди, оскільки таке рішення впливатиме на його підзахисного».

[post-views] 0

7 апреля 2020

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 2 квітня 2020 року було відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості від 10 лютого 2020 року, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексголовою правління ПАТ «Креатив Груп», обвинувальний акт з додатками було повернуто прокурору для продовження досудового розслідування.

[post-views] 0