Один из наиболее крупных банков Украины «ТАСкомбанк» в 2020 году попал в эпицентр скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-“регіонала” Юрія Іванющенка, близького до президента-втікача Віктора Януковича.
Из Черногории экстрадировали украинку, которая легализовала более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.
Генеральный прокурор Эстонии во вторник сообщила, что в отношении Danske Bank было открыто уголовное дело из-за обвинений в том, что датский банк причастен к отмыванию денег через прибалтийское государство
Прокуратура города Киева 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода “Макс-Велл” в Киевской области.
Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами.
Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.
Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard.