Якщо вірити Єдиному державному реєстру судових рішень, то у компаній Володимира Григоровича Козленка (зокрема, ТОВ «УПК-Аудит», ТОВ «Стратегічний партнер») дуже серйозні проблеми з податковою службою, і вони просто таки не виходять із судів: Верховний Суд України, Київський апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд, Окружний адміністративний суд Києва, Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська, Харківський апеляційний господарський суд тощо
Головне слідче управлінням Національної поліції України здійснює досудове розслідування фактів незаконного експорту лісопродукції за підробленими документами «у злочинній змові зі службовими особами державних підприємств лісового господарства України та службовими особами Морських торговельних портів Одеської області».
Правоохоронці підозрюють, що неправомірні дії екс-керівництва банківської установи із зарахування зустрічних вимог (на підставі заяв позичальників за заставленими кредитами) призвели до фактичної втрати НБУ забезпечення на суму 1,5 млрд грн, оскільки операція зарахування здійснювалась виключно шляхом коригування обліку структури зобов’язань у балансі банку. Внаслідок цього фактично не відбулось поповнення коштами кореспондентського рахунку VAB Банку.
На второй странице запроса мы обнаруживаем странную фразу: «Надати копії особливих справ працівників відділів особливого супроводження спеціальних операцій управління КОРД та роти швидкого реагування ППОП №1 ГУ НП в м.Києві». Отсюда делаем однозначный вывод: на месте расстрела в Княжичах присутствовали представители как минимум еще одного спецподразделения, о котором никто ни разу не упомянул…
Нацбанк поддерживает открытие прокуратурой г.Киев уголовного производства по признакам уголовного преступления, о возможных неправомерных действиях должностных лиц ПАО “ВиЭйБи Банк”, а также владельца этого банка Олега Бахматюка.
Крупный скандал с участием полицейских разгорелся в городе Кропивницком.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо Генеральной прокуратуры Украины на взятке, которую пытались передать для влияния на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, инициированной НАБУ.
Шевченковский райсуд Киева продлил еще на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора ООО “Инвестиционно-расчетный центр”, который является подозреваемым в производстве по факту хищения денежных средств ПАО “Банк “Михайловский” и доведения его до неплатежеспособности.
Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці. Поліцейські натрапили на неї під час відпрацювання.
В Херсонской области налоговая милиция и прокуратура задержали три танкера с контрабандным дизельным топливом.
Олена Мельник, “Резонанс” У Департаменті організації діяльності «Корпусу оперативно-раптової дії» Національної поліції України відреагували на розслідування «Резонану» АМАТОРСЬКИЙ КОРДЕБАЛЕТ У КНЯЖИЧАХ. У відповідь на наш інформаційний запит у МВС частково відповіли на запитання.
Правоохранители задержали экс-руководителя компании “Киевэнергохолдинг” Юрия Бондаря.